« エクスポージャーの意味 | トップページ | カンブリア宮殿 ユニクロ柳井社長 »

2008年12月16日 (火)

市場を汚したバーナード・マドフ氏

バーナード マドフ ナスダック
米史上最大の途方も無い規模(被害総額5兆円)の詐欺事件ですよね。しかも番人側だった人物が行うとは。

 マドフ元会長によるヘッジファンドを通したねずみ講詐欺による被害総額500億ドルにも上ると見られている。マドフ元会長は同氏とともに投資会社で資金運用に携わっていた家族らに対し、「(資金運用は)すべて大きな嘘で、基本的にこれは大規模なねずみ講にすぎない」と話したという。
>>マドフ元ナスダック会長逮捕、被害者数千人に拡大か

 マドフ元会長のファンドは、もともと年10%程度の安定収益を上げていたファンドとして人気があった。これに「元ナスダック会長」肩書きが加われば、信用力は高い。
>>金融のプロ野村も騙された、ナスダック元会長の巧妙詐欺手口

ナスダック(NASDAQ)バーナード・マドフ元会長が運営していた投資ファンドは毎年10%の利益を上げていたと宣伝していましたが、実際には配当や解約金の支払いに充てていたそうです。この高利回りを装うねずみ講は通称ポンジー詐欺というそうです。

このねずみ講の一種である詐欺方式は、1920年代の米国の詐欺師チャールズ・ポンジ(Charles Ponzi)の名にちなみポンジ・スキームPonzi scheme)」としても知られる。チャールズ・ポンジは当時、国際返信切手券(International Reply Coupon、IRC)を使った一種の裁定取引で40%の利回りが得られるとして零細な投資家数千人から金をだまし取った。
>>大銀行も相次ぎ被害、ナスダック元会長マドフ容疑者の巨額詐欺

被害者には著名な方もおられた模様です。

■被害者
米サッカーチームのフィラデ ルフィア・イーグルズ元オーナーのノルマン・ブラマン氏、
ニューヨーク・メッツオーナーのフレッド・ウィルポン氏
米GMの金融サービス部門GMAC 会長のエズラ・マーキン氏
など
>>
マドフ元ナスダック会長逮捕、被害者数千人に拡大か

■投資していた金融機関など
英大手銀行ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド:約4億ポンド(約552億円)
スペイン銀行最大手サンタンデール:約30億ドル(約2700億円)
仏投資銀行ナティクシス(Natixis):約4億5000万ユーロ(約554億円)以上
仏BNPパリバ:約3億5000万ユーロ(約431億円)
野村ホールディングス:約3億300万ドル(約275億円)相当
韓国の複数の金融機関:金融監督当局によると合計で約9500万ドル(約86億円)
英系ヘッジファンド大手マングループ:約3億6000万ドル(約324億円)
英銀行大手HSBC:約15億ドル(約1350億円)相当
ビルバオ・ビスカヤ・アルヘンタリア銀行(BBVA):約5億ユーロ(約615億円)
仏保険大手アクサ(Axa):約1億ユーロ(約123億円)未満
仏銀大手クレディ・アグリコル:約1000万ユーロ(約12億3000万円)未満
仏銀大手ソシエテ・ジェネラル:約1000万ユーロ(約12億3000万円)未満
伊銀最大手ウニクレディト・イタリアノ:約7500万ユーロ(約92億円)程度。このほかに投資部門パイオニア・インベストメンツ(Pioneer Investments)が間接的に影響を受ける可能性もある。
イタリア人民銀行:約6800万ユーロ(約84億円)
スイス・ジュネーブの複数のプライベートバンク:最大50億ドル(約4500億円)
スイスのプライベートバンク、ライヒムース(Reichmuth):3億2800万ドル(約295億円)
スウェーデンの銀行グループ、ノルデア(Nordea):4800万ユーロ(約59億円)
独ドイツ銀行(Deutsche Bank)とコメルツ銀行(Commerzbank)は投資残高などを発表していない。
英不動産業界の実力者で英国有数の富豪、ビンセント・チェンギス(Vincent Tchenguiz)氏など
>>大銀行も相次ぎ被害、ナスダック元会長マドフ容疑者の巨額詐欺

◎BNPパリバ:3億5000万ユーロ(4億6430万ドル)
◎アクセス・インターナショナル・アドバイザーズ:14億ドル
◎ライヒムース:約3億2500万ドル
◎ユニオン・バンケール・プリヴェ:約10億スイスフラン(8億5000万ドル)
◎EIMグループ ファンド・オブ・ヘッジファンズ:2億3000万ドル
◎BENBASSAT & CIE:11億スイスフラン(9億3500万ドル)
◎マグザム・キャピタル・マネジメント:約2億8000万ドル
◎アスコット・パートナーズ:18億ドル
◎フェアフィールド・セントリー :運用額73億ドル
◎キンゲート・グローバル・ファンド:運用額28億ドル
◎UBS
◎ベネディクト・ヘンチ:5600万スイスフラン(4700万ドル)
◎パイオニア・インベストメンツ:2億8000万ドル
◎ブラムディーン・オスタネティブズ:運用資産の約10%。
>>米巨額詐欺事件、被害企業のエクスポージャー

これだけの詐欺事件ということで重い量刑が課せられるのは当然。

最長20年の禁固刑と,最大500万ドルの罰金が科せられる。(ITPro)

ライブドアによるフジテレビ買収騒動で北尾社長が仰った言葉

「公共財として資本市場を汚すような行いには「義憤の念」を禁じえなかった」

[参考]
ホリエモンは市場を汚した。北尾さんは?(世の中不思議で面白い)
ホリエモンは北尾さんと会ってはいけない(世の中不思議で面白い)
対談・孫正義vs北尾吉孝

『市場を汚す』という言葉を久しぶりに思い出しましたよ。

[関連記事]
エクスポージャーの意味(世界四季報)

[リンク]
NASDAQ(Wikipedia)

[追記]2009.1.8
史上最大の詐欺事件-ナスダック元会長による4.5兆円「ネズミ講」(投資経済データリンク)

[追記]2009.7.1
バーナード・メードフ禁固150年(世界四季報)

|

« エクスポージャーの意味 | トップページ | カンブリア宮殿 ユニクロ柳井社長 »

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)




« エクスポージャーの意味 | トップページ | カンブリア宮殿 ユニクロ柳井社長 »